Mentre le autorità di vigilanza e le autorità finanziarie introducono nuove strategie per individuare e prevenire i reati finanziari, i criminali sviluppano metodi sempre più sofisticati per eludere i controlli legali e commettere illeciti. Questi includono frode, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Poiché i reati finanziari danneggiano l'andamento dell'economia nazionale e internazionale, è fondamentale avere uno studio legale di fiducia con cui potersi confrontare. Con anni di esperienza nell'assistere clienti nella gestione dei white collar crimes, possiamo aiutarvi a gestire le complesse leggi e normative, tra cui il Testo Unico della Finanza, il Codice Penale e le leggi penali speciali.
La nostra esperienza può essere il vostro punto di forza. Offriamo consulenza e assistenza in relazione a reati finanziari quali i reati fiscali, bancarotte, manipolazione del mercato, falso in bilancio, riciclaggio di denaro, dichiarazione fraudolenta, indebito utilizzo di carte di credito e false comunicazioni sociali. Il nostro obiettivo è quello di aiutarvi ad ottenere la miglior difesa e assistenza possibile, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
Possiamo assistervi anche durante le indagini e i procedimenti penali che riguardano ogni questione legata al mercato, compresi l'insider trading e la manipolazione del medesimo. Inoltre, forniamo abitualmente una consulenza puntuale in relazione alle vostre operazioni ordinarie e straordinarie, per verificarne i potenziali rischi penali e mettiamo in pratica la nostra profonda conoscenza del contesto legale e normativo, in caso di violazioni segnalate dalle Autorità di Vigilanza come la Consob e la Banca d'Italia.
La nostra esperienza può essere il vostro punto di forza. Offriamo consulenza e assistenza in relazione a reati finanziari quali i reati fiscali, bancarotte, manipolazione del mercato, falso in bilancio, riciclaggio di denaro, dichiarazione fraudolenta, indebito utilizzo di carte di credito e false comunicazioni sociali. Il nostro obiettivo è quello di aiutarvi ad ottenere la miglior difesa e assistenza possibile, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
Possiamo assistervi anche durante le indagini e i procedimenti penali che riguardano ogni questione legata al mercato, compresi l'insider trading e la manipolazione del medesimo. Inoltre, forniamo abitualmente una consulenza puntuale in relazione alle vostre operazioni ordinarie e straordinarie, per verificarne i potenziali rischi penali e mettiamo in pratica la nostra profonda conoscenza del contesto legale e normativo, in caso di violazioni segnalate dalle Autorità di Vigilanza come la Consob e la Banca d'Italia.
A mero titolo di esempio:
- abbiamo fornito consulenza ad una compagnia assicurativa in merito alle possibili implicazioni penali legate al regime di imponibilità IVA dei servizi di gestione dei sinistri nel contesto dei rapporti di riassicurazione dei rischi di cui al ramo 18 (Assistenza) stipulati tra il Cliente ed altri assicuratori;
- abbiamo assistito un primario gestore di investimenti e asset a livello globale, che sviluppa e gestisce investimenti immobiliari globali per conto degli investitori. In particolare, abbiamo fornito consulenza con riferimento ai processi di compliance per prevenire il rischio di commissione di reati finanziari ed in merito alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio;
- abbiamo assistito una società leader a livello mondiale, che produce e commercializza articoli di elettronica di consumo, in un'indagine interna dovuta alla presunta commissione di reati finanziari. Abbiamo svolto un'indagine formale con l'azienda per accertare l'eventuale violazione di leggi, regolamenti e politiche organizzative interne e abbiamo raccomandato azioni correttive.
Il nostro team è stato coinvolto in numerosi procedimenti penali afferenti praticamente tutti i settori del diritto penale finanziario. Abbiamo inoltre maturato molta esperienza nella compliance e nelle investigazioni interne a servizio delle imprese.
"Il team è stato inserito nella lista dei finalisti del premio “Studio legale dell'anno Financial Crime”
2022