Karmistus sanktsioneeritud kauba veo karistamine
08. mai 2025
Karmistus sanktsioneeritud kauba veo karistamine08. mai 2025 Aprilli lõpust on hooletusest põhjustatud sanktsioonialuste kaupade ja sularaha piiriülene vedu süüteona karistatav kuni 40 miljoni eurose trahviga. Seaduserikkumise ennetamiseks tasuks ettevõttes läbi viia senisest põhjalikum ärisuhte analüüs, tehinguid tähelepanelikumalt kontrollida ning juurutada ettevõttesisesed sisekontrolli reeglid. Kuidas teadmatusest mitte seadust rikkuda?Riskide maandamine eeldab nii äripartnerite tausta kontrollimist kui tehingu igakordset hindamist, seejuures peab hindamine toimuma selgete, eelnevalt paika pandud reeglite alusel ja olema nõuetekohaselt dokumenteeritud.
1. ÄRISUHTE ANALÜÜSEsmane ärisuhte analüüs tuleks viia läbi koostööpartneriga lepingu sõlmimisel, kuid regulaarselt tuleb kontrollida ebakõlasid ärilises suhtluses ja teostada koostööpartneripõhist riskihindamist.
2. TEHINGUTE KONTROLLIgat äritehingut tuleb kontrollida. Maailmas on mitmeid paralleelselt kehtivaid sanktsioonimehhanisme, millest mõned hõlmavad riikide ühendusi (nagu ÜRO, EL), paljud on aga hoopis riikide, nagu USA, Ühendkuningriik, Šveits ja Hiina, põhised. Sõltuvalt ärisuhte või tehingu üksikasjadest võib tehing seonduda mitmega.
3. ETTEVÕTTE SISEKONTROLLI TÕHUSTAMINESanktsioonide rikkumise vältimine on võimalik üksnes siis, kui organisatsioon teab, kuidas seda teha. Ettevõtjad peaksid järjekindlalt rakendama nõuetekohaseid siseprotseduure, võttes arvesse enda ärimudelit, geograafilisi piirkondi, äritegevuse sisu ning klientide ja töötajate asjakohast riskihindamist.
"Riskid ei piirdu vaid Eestist eksportivate ettevõtjatega. Kui formaalselt kohalik kauba ostja kavatseb selle kuhugi edasi toimetada või seda kasutada sanktsioonide rikkumiseks, tekitab ta sellega menetlusohu ka tarnijale, kes on ilmseid ohumärke ignoreerinud."Risto Rüütel
Peamised kontaktid
Uudised
Üritusedkliendi uudised 02. juuni 2026 Next stop, public ownership: Eversheds Sutherland advises DfT on GTR transi... büroo uudised 01. juuni 2026 Eversheds Sutherland strengthens restructuring offering with senior partner... büroo uudised 01. juuni 2026 Eversheds Sutherland strengthens Commercial Advisory practice with technolo... kliendi uudised 28. mai 2026 Eversheds Sutherland advises Schroders Greencoat on acquisition of Dutch bi... |