Karmistus sanktsioneeritud kauba veo karistamine


Inimesed Teenused Õigusvaldkonnad Pangandus ja finantseerimine Konkurentsiõigus ja välisinvesteeringute nõustamine Ehitus- ja projekteerimisõigus Ühinguõigus ning ühinemised ja omandamised Majanduskaristusõigus Andmekaitse- ja IT-õigus Tööõigus Perekonna- ja pärimisõigus Finantsregulatsioonide õigus Kindlustusõigus Intellektuaalomandi õigus Vaidluste lahendamine Riigi- ja haldusõigus Kinnisvara- ja planeeringute õigus Strateegilised lepingud Maksuõigus Majandusharud Tarbekaubad ja teenused Tarbekaubad ja teenused Hospitality and Leisure Luxury Energeetika Energeetika Hydrogen Finantsteenused Avalik sektor ja taristu Tööstustootmine Meditsiin, bioteadused ja tervishoid Kinnisvaraarendus Tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsioon Kasulikku Kasulikku Töövahendid Üritused Hetkel oluline Meist Meist Firm leadership Eesmärk ja väärtused Vastutustundlik ettevõtlus Kogukond Mitmekesisus ja kaasamine Keskkonnaalane kestlikkus Pro Bono Raportid Alumni Uudised Karjäär Karjäär \| Eversheds Sutherland Liitu meiega Miks meie? Advokaadid ja partnerid Tugitegevuste spetsialistid Üliõpilased ja hiljutised kõrgkooli lõpetajad Bürood Külasta globaalset lehte Vali kohalik leht Aasia Ameerika Ühendriigid Angola Araabia Ühendemiraadid Austria Belgia Bulgaria Eesti Globaalne Hispaania Holland Iirimaa Iraak Itaalia Jordaania Katar Läti Leedu Lõuna-Aafrika Luksemburg Mauritius Mozambique Poola Portugal Prantsusmaa Rootsi Rumeenia Saksamaa Saudi Araabia Slovakkia Soome Šveits Tšehhi Vabariik Tuneesia Ühendkuningriik Ungari Muu maailm Vali keel Eesti Avaleht Kasulikku Kasulikku Avaleht Kasulikku Kasulikku Karmistus sanktsioneeritud kauba veo karistamine Karmistus sanktsioneeritud kauba veo karistamine 08. mai 2025 Eesti Eesti Eesti Aprilli lõpust on hooletusest põhjustatud sanktsioonialuste kaupade ja sularaha piiriülene vedu süüteona karistatav kuni 40 miljoni eurose trahviga. Seaduserikkumise ennetamiseks tasuks ettevõttes läbi viia senisest põhjalikum ärisuhte analüüs, tehinguid tähelepanelikumalt kontrollida ning juurutada ettevõttesisesed sisekontrolli reeglid. Kuidas teadmatusest mitte seadust rikkuda? Riskide maandamine eeldab nii äripartnerite tausta kontrollimist kui tehingu igakordset hindamist, seejuures peab hindamine toimuma selgete, eelnevalt paika pandud reeglite alusel ja olema nõuetekohaselt dokumenteeritud. 1. ÄRISUHTE ANALÜÜS Esmane ärisuhte analüüs tuleks viia läbi koostööpartneriga lepingu sõlmimisel, kuid regulaarselt tuleb kontrollida ebakõlasid ärilises suhtluses ja teostada koostööpartneripõhist riskihindamist. Kontrollime äripartneri: äristruktuuri ja tegelikku kasusaajat ärialaseid või isiklikke sidemeid sanktsioonialaste riikide või subjektidega võimalikku varasemat sanktsioonide rikkumist arveldamist ebaharilikus valuutas või kahtlastes pankades sanktsioonialuste riikide domeenide või telefoninumbrite kasutamist 2. TEHINGUTE KONTROLL Igat äritehingut tuleb kontrollida. Maailmas on mitmeid paralleelselt kehtivaid sanktsioonimehhanisme, millest mõned hõlmavad riikide ühendusi (nagu ÜRO, EL), paljud on aga hoopis riikide, nagu USA, Ühendkuningriik, Šveits ja Hiina, põhised. Sõltuvalt ärisuhte või tehingu üksikasjadest võib tehing seonduda mitmega. Kontrollime tehingu: logistilist ahelat ja marsruuti, nt kas see on kuidagi ebaharilik või liigub kaup lähedalt mööda sanktsioonialusest riigist lõppsihtkohta ja/või algset lähtekohta piiriületuse vormistamise korrektsust tingimusi, sh kas sisaldub midagi ootamatut mahu erinevust äripartneri tavalisest vajadusest, millest järeldada paralleelimpordi kavatsust 3. ETTEVÕTTE SISEKONTROLLI TÕHUSTAMINE Sanktsioonide rikkumise vältimine on võimalik üksnes siis, kui organisatsioon teab, kuidas seda teha. Ettevõtjad peaksid järjekindlalt rakendama nõuetekohaseid siseprotseduure, võttes arvesse enda ärimudelit, geograafilisi piirkondi, äritegevuse sisu ning klientide ja töötajate asjakohast riskihindamist. Väga oluline on sanktsiooniriskide maandamise toimingute pidev dokumenteerimine, sest sanktsiooni rikkumine ja selle avastamine või teadvustamine võivad jääda teineteisest kaugele. Aitame reguleerida sanktsioonikontrolli käigu algusest lõpuni, sh: ärisuhte loomisel ja jooksval kontrollimisel tehtavad toimingud tehingu vormistamise ja täitmise käigus tehtavad toimingud sanktsioonirikkumise kahtluse avastamise korral tehtavad tegevused "Riskid ei piirdu vaid Eestist eksportivate ettevõtjatega. Kui formaalselt kohalik kauba ostja kavatseb selle kuhugi edasi toimetada või seda kasutada sanktsioonide rikkumiseks, tekitab ta sellega menetlusohu ka tarnijale, kes on ilmseid ohumärke ignoreerinud." Risto Rüütel konkurentsiõiguse, kaubanduse ja välisinvesteeringute valdkonna juht Eversheds Sutherland teeb kõik endast mõistlikult oleneva tagamaks, et Eversheds Sutherlandi veebisaidil avaldatud materjalid, teave ja dokumendid, sh, ent mitte üksnes artiklid, infolehed, aruanded ja ajaveebid („Materjalid“) on täpsed ja täielikud. Siiski on materjalid avaldatud vaid üldise teavitamise, mitte õigusnõustamise eesmärgil ja need ei pruugi alati kajastada kehtivat õigust või regulatsiooni. Materjale ei tohiks mis tahes küsimuse puhul käsitleda juriidilise nõuandena. Materjalid ei pruugi kajastada värskeimaid õigusalaseid arenguid. Materjalide sisu ja tõlgendus ning materjalides käsitletud õigusaktid kuuluvad läbivaatamisele. Materjalide täpsuse või täielikkuse kohta pole antud ei otseseid ega kaudseid kinnitusi või tagatisi ning seetõttu ei tuleks materjalidele tugineda. Eversheds Sutherland loobub seadusega lubatud ulatuses igasugusest vastutusest materjalide sisu või selle osa põhjal tehtud või tegemata jäetud toimingute eest. Materjalid ei ole mõeldud olema kõikehõlmavad ega sisalda nõuandeid, millele tugineda. Igas konkreetses õiguslikus küsimuses tuleb alati konsulteerida vastavat kvalifikatsiooni omava juristi või advokaadiga. Kõik materjalides väljendatud seisukohad on konkreetse autori seisukohad ega pruugi kajastada Eversheds Sutherlandi või mõne muu juristi või advokaadi seisukohti. Konkurentsiõigus ja välisinvesteeringute nõustamine Tarbekaubad ja teenused Peamised kontaktid Risto Rüütel Partner Tallinn, Kasulikku õigusalased uudised juhendid ja raportid õigusalased uudised õigusalased uudised Uudised büroo uudised Eversheds Sutherland (International) announces senior leadership appointments büroo uudised Eversheds Sutherland deepens fintech and regulatory bench with double partner hire büroo uudised kliendi uudised Üritused hybrid Europe Action Week 2026 virtual \| November 03, 2026 French employment law training virtual \| November 10, 2026 Dutch employment law training virtual \| November 11, 2026 Strategic absence management Tabs Label õigusalased uudised 26. oktoober 2026 juhendid ja raportid 23. oktoober 2026 õigusalased uudised 21. oktoober 2026 õigusalased uudised 21. oktoober 2026 Õigusalane teave Kasutustingimused Privaatsuspoliitika Küpsised LinkedIn Facebook YouTube Võta meiega ühendust Kliendi login Töötaja login Liitu uudiskirjaga Meist Eesmärk ja väärtused Vastutustundlik äri Alumni Ülevaated Kliendi tööriistad Sündmused ja koolitused Majandusteemad Karjäär Bürood © Eversheds Sutherland 2026. Kõik õigused reserveeritud. Eversheds Sutherland pakub õigus- ja muid teenuseid ja tegutseb erinevate iseseisvate juriidiliste isikute kaudu. Kui soovid saada lisateavet nende üksuste ja Eversheds Sutherlandi struktuuri kohta, siis leiad infot käesoleva veebisaidi õigusalase teabe leheküljelt. "Eversheds Sutherland on nimi ja kaubamärk, mille all pakuvad oma ülemaailmsetele klientidele õigus- ja muid teenuseid Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP ja Eversheds Sutherland (US) LLP) liikmed, nende kontrolli ja juhtimise all olevad firmad ja sidusettevõtjad ning Eversheds Sutherland (Europe) Limited liikmed (igaüks eraldi „Eversheds Sutherlandi üksus“ ja koos „Eversheds Sutherlandi üksused“). Eversheds Sutherlandi üksused on asutatud ja reguleeritud vastavalt nende asukohas kohalduvatele regulatiivsetele ja õiguslikele nõuetele ning tegutsevad oma asukohas registreeritud nime all. Nimi „Eversheds Sutherland“ on kasutusel üksnes kirjeldavana ega tähenda, et Eversheds Sutherlandi üksused on globaalsest LLP-ga partnersuhtes või kujutavad endast selle osa. Vastutus kliendile osutatavate teenuste eest on sätestatud valitud büroo ja kliendi vahel sõlmitava käsunduslepinguga. Kui soovid saada lisateavet Eversheds Sutherlandi üksuste ja Eversheds Sutherlandi struktuuri kohta, siis leiad infot käesoleva veebisaidi õigusalase teabe leheküljelt.

Aprilli lõpust on hooletusest põhjustatud sanktsioonialuste kaupade ja sularaha piiriülene vedu süüteona karistatav kuni 40 miljoni eurose trahviga.

Seaduserikkumise ennetamiseks tasuks ettevõttes läbi viia senisest põhjalikum ärisuhte analüüs, tehinguid tähelepanelikumalt kontrollida ning juurutada ettevõttesisesed sisekontrolli reeglid.

Kuidas teadmatusest mitte seadust rikkuda?

Riskide maandamine eeldab nii äripartnerite tausta kontrollimist kui tehingu igakordset hindamist, seejuures peab hindamine toimuma selgete, eelnevalt paika pandud reeglite alusel ja olema nõuetekohaselt dokumenteeritud.

1. ÄRISUHTE ANALÜÜS

Esmane ärisuhte analüüs tuleks viia läbi koostööpartneriga lepingu sõlmimisel, kuid regulaarselt tuleb kontrollida ebakõlasid ärilises suhtluses ja teostada koostööpartneripõhist riskihindamist.

Kontrollime äripartneri:

äristruktuuri ja tegelikku kasusaajat
ärialaseid või isiklikke sidemeid sanktsioonialaste riikide või subjektidega
võimalikku varasemat sanktsioonide rikkumist
arveldamist ebaharilikus valuutas või kahtlastes pankades
sanktsioonialuste riikide domeenide või telefoninumbrite kasutamist

2. TEHINGUTE KONTROLL

Igat äritehingut tuleb kontrollida. Maailmas on mitmeid paralleelselt kehtivaid sanktsioonimehhanisme, millest mõned hõlmavad riikide ühendusi (nagu ÜRO, EL), paljud on aga hoopis riikide, nagu USA, Ühendkuningriik, Šveits ja Hiina, põhised. Sõltuvalt ärisuhte või tehingu üksikasjadest võib tehing seonduda mitmega.

Kontrollime tehingu:

logistilist ahelat ja marsruuti, nt kas see on kuidagi ebaharilik või liigub kaup lähedalt mööda sanktsioonialusest riigist
lõppsihtkohta ja/või algset lähtekohta
piiriületuse vormistamise korrektsust
tingimusi, sh kas sisaldub midagi ootamatut
mahu erinevust äripartneri tavalisest vajadusest, millest järeldada paralleelimpordi kavatsust

3. ETTEVÕTTE SISEKONTROLLI TÕHUSTAMINE

Sanktsioonide rikkumise vältimine on võimalik üksnes siis, kui organisatsioon teab, kuidas seda teha. Ettevõtjad peaksid järjekindlalt rakendama nõuetekohaseid siseprotseduure, võttes arvesse enda ärimudelit, geograafilisi piirkondi, äritegevuse sisu ning klientide ja töötajate asjakohast riskihindamist.

Väga oluline on sanktsiooniriskide maandamise toimingute pidev dokumenteerimine, sest sanktsiooni rikkumine ja selle avastamine või teadvustamine võivad jääda teineteisest kaugele.

Aitame reguleerida sanktsioonikontrolli käigu algusest lõpuni, sh:

ärisuhte loomisel ja jooksval kontrollimisel tehtavad toimingud
tehingu vormistamise ja täitmise käigus tehtavad toimingud
sanktsioonirikkumise kahtluse avastamise korral tehtavad tegevused

"Riskid ei piirdu vaid Eestist eksportivate ettevõtjatega. Kui formaalselt kohalik kauba ostja kavatseb selle kuhugi edasi toimetada või seda kasutada sanktsioonide rikkumiseks, tekitab ta sellega menetlusohu ka tarnijale, kes on ilmseid ohumärke ignoreerinud."

Risto Rüütel
konkurentsiõiguse, kaubanduse ja välisinvesteeringute valdkonna juht

Eversheds Sutherland teeb kõik endast mõistlikult oleneva tagamaks, et Eversheds Sutherlandi veebisaidil avaldatud materjalid, teave ja dokumendid, sh, ent mitte üksnes artiklid, infolehed, aruanded ja ajaveebid („Materjalid“) on täpsed ja täielikud. Siiski on materjalid avaldatud vaid üldise teavitamise, mitte õigusnõustamise eesmärgil ja need ei pruugi alati kajastada kehtivat õigust või regulatsiooni. Materjale ei tohiks mis tahes küsimuse puhul käsitleda juriidilise nõuandena.

Materjalid ei pruugi kajastada värskeimaid õigusalaseid arenguid. Materjalide sisu ja tõlgendus ning materjalides käsitletud õigusaktid kuuluvad läbivaatamisele. Materjalide täpsuse või täielikkuse kohta pole antud ei otseseid ega kaudseid kinnitusi või tagatisi ning seetõttu ei tuleks materjalidele tugineda. Eversheds Sutherland loobub seadusega lubatud ulatuses igasugusest vastutusest materjalide sisu või selle osa põhjal tehtud või tegemata jäetud toimingute eest. Materjalid ei ole mõeldud olema kõikehõlmavad ega sisalda nõuandeid, millele tugineda. Igas konkreetses õiguslikus küsimuses tuleb alati konsulteerida vastavat kvalifikatsiooni omava juristi või advokaadiga.

Kõik materjalides väljendatud seisukohad on konkreetse autori seisukohad ega pruugi kajastada Eversheds Sutherlandi või mõne muu juristi või advokaadi seisukohti.