Horizon Scanner: Financial Crime - UK & EU wide developments | Eversheds Sutherland

17818278 - under balloon17818278 - under balloon

Horizon Scanner: Financial Crime - UK & EU wide developments

02 oktober 2024

Verenigd KoninkrijkWereldwijd
Verenigd KoninkrijkWereldwijd
Verenigd KoninkrijkWereldwijd
The booklet summarises key financial crime related legal and regulatory changes expected over the next 18 months to 2 years, as well as providing electronic links to key resources.

You can now download our quarterly Financial crime horizon scanner for the UK & EU.

Key developments:

  • FCA Consultation on proposed changes to the Financial Crime Guide
  • UK 2023-2028 Serious and Organised Crime Strategy

We hope that you find the booklet of use to you and your teams.

If you have any questions, or if you would like to discuss any of the topics in further detail, please do not hesitate to contact us.

You can also download our Financial crime US horizon scanner, and view our Sanctions Tool.

Eversheds Sutherland neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de materialen, informatie en documenten, met inbegrip van maar niet beperkt tot artikelen, nieuwsbrieven, rapporten en blogs ("Materialen") op de website van Eversheds Sutherland nauwkeurig en volledig zijn. De Materialen worden echter alleen verstrekt voor algemene informatiedoeleinden, niet om juridisch advies te geven en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de huidige wet- of regelgeving. De Materialen mogen niet worden opgevat als juridisch advies over welke kwestie dan ook. De Materialen weerspiegelen mogelijk niet de meest actuele juridische ontwikkelingen. De inhoud en interpretatie van de Materialen en de wetgeving die in de Materialen aan bod komt, zijn onderhevig aan herziening. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de Materialen en daarom mag er niet op de Materialen worden vertrouwd. Voor zover wettelijk toegestaan wijst Eversheds Sutherland alle aansprakelijkheid af met betrekking tot acties die al dan niet zijn ondernomen op basis van (een deel van) de Materialen. De Materialen zijn niet bedoeld om volledig te zijn of om advies te bevatten waarop u kunt vertrouwen. U dient altijd een voldoende gekwalificeerde advocaat te raadplegen over specifieke juridische kwesties. Alle standpunten die via de Materialen worden geuit, zijn de standpunten van de individuele auteur en weerspiegelen mogelijk niet de standpunten van Eversheds Sutherland of enige andere individuele advocaat.

Diensten

Belangrijkste contactpersonen

Leadership - ziaullah@eversheds-sutherland.com

Zia Ullah

Partner

Londen, Verenigd Koninkrijk

rebeccacopley@eversheds-sutherland.com

Rebecca Copley

Partner

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

anupreetamole@eversheds-sutherland.com

Anupreet Amole

Partner

Londen, Verenigd Koninkrijk

victoriaturner@eversheds-sutherland.com

Victoria Turner

Partner

Manchester, Verenigd Koninkrijk

dominiquestrieder@eversheds-sutherland.com

Dominique Strieder, LL.M. (Georgetown)

Partner

Frankfurt, Germany

Laatste inzichten

Laatste nieuws

Laatste evenementen en trainingen

Classical stone columns historic building architecture detail

legal updates

26 oktober 2026

Global payment matters - October 2026

EU-flags-at-the-European-Commission-Berlaymont-building-cropped

guides and reports

23 oktober 2026

EU: Empowering Consumers for the Green Transition Directive

Electricity transmission pylons across rural landscape energy infrastructure power lines

legal updates

21 oktober 2026

Navigating energy storage globally

An abstract image of a building

legal updates

21 oktober 2026

Construction Projects in the GCC

© Eversheds Sutherland 2026. Alle rechten voorbehouden. Eversheds Sutherland is een wereldwijd opererende juridische dienstverlener die werkt met diverse zelfstandig opererende rechtspersonen. Ga voor meer informatie over deze rechtspersonen en de structuur van Eversheds Sutherland naar de Legal Notices pagina op deze website.

Eversheds Sutherland is de naam en het merk waaronder Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP en Eversheds Sutherland (US) LLP en de door hen gecontroleerde, beheerde en de aan hen gelieerde ondernemingen en Eversheds Sutherland (Europe) Limited (ieder een "Eversheds Sutherland Entity" en samen de "Eversheds Sutherland Entities") juridische of andere diensten aan cliënten over de hele wereld verlenen. Eversheds Sutherland-entiteiten zijn opgericht en gereguleerd in overeenstemming met de relevante lokale regelgevende en wettelijke vereisten en opereren in overeenstemming met hun lokaal geregistreerde namen. Het gebruik van de naam Eversheds Sutherland is alleen voor beschrijvende doeleinden en impliceert niet dat de Eversheds Sutherland Entiteiten een partnerschap vormen of deel uitmaken van een wereldwijde LLP. De verantwoordelijkheid voor het leveren van diensten aan de cliënt is vastgelegd in de opdrachtvoorwaarden tussen het geïnstrueerde kantoor en de cliënt. Raadpleeg voor meer informatie over deze Eversheds Sutherland-entiteiten en de structuur van Eversheds Sutherland de Legal Notices pagina van deze website.