This report summarizes the key financial crime–related legal and regulatory developments expected to impact businesses over the next two years, along with links to essential resources.
2026 m. kovo 18 d.
Globalus
Globalus
Globalus
In the latest edition of our Financial Crime Horizon Scanner, we analyze significant forthcoming developments across the UK, EU and US, explaining their implications for businesses and outlining practical next steps.
Key highlights include:
UK and EU
The FCA has intensified its supervisory approach to AML systems and controls, with a sharper focus on proactive oversight and remediation expectations.
Updated UK sanctions enforcement guidance provides clearer direction on compliance obligations and enforcement risk.
Recent guidance from the Serious Fraud Office signals that enforcement activity under the failure to prevent fraud offence may soon accelerate.
The EU has reached a provisional agreement on its long awaited new Directive on combating corruption, marking a major step toward stronger, harmonized EU-wide anti-corruption standards.
US
The Department of Justice has introduced its first-ever Department-wide Corporate Enforcement Policy, establishing a consistent framework for assessing corporate misconduct.
OFAC has issued sanctions relief for Syria and made further updates to its Venezuela sanctions program.
A federal court has upheld the constitutionality of the Corporate Transparency Act, and New York State’s beneficial ownership reporting requirements have now taken effect.
Implementation of the GENIUS Act continues, alongside additional proposals for regulating digital assets.
FinCEN has released further AML guidance, while Congress considers broader efforts to modernise the Bank Secrecy Act.
"Eversheds Sutherland" imasi visų deramų atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad "Eversheds Sutherland" interneto svetainėje pateikiama medžiaga, informacija ir dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant straipsniais, naujienlaiškiais, pranešimais ir tinklaraščio įrašais ("Medžiaga"), yra tiksli ir išsami. Tačiau, Medžiaga yra pateikiama tik kaip bendra informacija. Tokios informacijos pateikimas negali būti siejamas su teisinės pagalbos teikimu, ir tokia informacija nebūtinai atitinka dabartiniu metu galiojančius įstatymus ir teisės aktus. Medžiaga neturėtų būti interpretuojama kaip teisinė pagalba bet kokiu klausimu.
Medžiaga gali neatspindėti naujausių pokyčių teisės srityje. Medžiagos turinys ir interpretavimas ir Medžiagoje aptariami teisės aktai turi būti patikrinti. Nesuteikiami jokie pareiškimai arba aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos dėl Medžiagos tikslumo ir išsamumo, todėl Medžiaga neturėtų būti pasikliaunama. "Eversheds Sutherland" neprisiima jokios atsakomybės dėl veiksmų, kurie buvo įvykdyti arba neįvykdyti remiantis bet kokiu ir visu Medžiagoje pateiktu turiniu, kiek tai leidžiama pagal įstatymus. Medžiaga negali būti laikoma išsamia arba joje nepateikiami patarimai, kuriais jūs galėtumėte remtis. Bet kokiu konkrečiu teisės klausimu, jūs visuomet turėtumėte pasikonsultuoti su tinkamą kvalifikaciją turinčiu teisininku/ advokatu.
Medžiagoje išreikšta bet kokia nuomonė yra asmeninė autoriaus nuomonė ir gali nesutapti su "Eversheds Sutherland" arba bet kokio kito individualaus teisininko/ advokato nuomone.